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真是坑!这名券商经纪人"杀熟",诈骗前妻朋友385万!炒股、炒期货巨亏,逃亡9年落网!获刑12年4个月

作者:?泰格娱乐平台 发布时间:?2021年02月15日 03:41:10

天网恢恢,疏而不漏。

在行业监管尚未从严、金融信息查证困难的年代,一线业务人员通过层层“包装”骗取客户资金并非难事。日前,中国裁判文书网公布的一份刑事裁判文书显示,早在十余年前,财通证券一名经纪人陈某飞通过虚设合同、伪造公章等方式成功骗取“朋友”385万元资金。

而在东窗事发后,陈某飞以“受到人身安全威胁”为由匆匆逃跑。时隔9年后,陈某飞最终在2019年8月被刑事拘留,并最终被法院以诈骗罪为由判处12年4个月有期徒刑,并处罚金12万元。

透视陈某飞此次诈骗,其设计了大量专业合同材料配合“演戏”,包括个人财产信托合同、委托持股协议、股权转让协议等。而在申辩中,陈某飞称无法归还投资款的原因是由于投资亏损,相关合同系为保全被害人收益而被迫签订的虚假合同。那么实情到底如何?

证券经纪人巧设投资局“杀熟”

通过“熟人”投资,是早年间不少身有余钱而投资能力不足者的共同选择。在此次案件中,当事人因没能经受住金钱的诱惑而设立骗局“杀熟”,最终导致锒铛入狱的结果。

日前,中国裁判文书网公布的一份刑事裁判文书显示,早在十余年前,财通证券一名80后经纪人陈某飞将自己包装成“副总”、“操盘手”,并通过虚设合同、伪造公章等方式成功骗取“朋友”385万元资金,其手段颇为高明。

根据法院审理信息显示,陈某飞曾在财通证券杭州庆春路营业部担任证券经纪人。财通证券营业部出具的材料证明,陈某飞于2008年4月入职营业部成为证券经纪人,在2010年11月即提交亲笔书面辞职申请,单位于当日出具解除(终止)经纪人委托合同证明。中证协登记信息则显示,陈某飞于2010年12月办理了离职登记。

就整个诈骗过程来看,正发生在陈某飞在财通证券担任证券经纪人期间。利用这一身份,陈某飞对被害人朱某某声称,其可提供个人财产信托管理及转让上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股,可给她带来优厚收益。

据朱某某介绍,陈某飞是她同学王某枝的丈夫。在王某枝的介绍中,陈某飞为财通证券庆春路营业部的“副总兼操盘手”。出于拓展业务的目的,2009年3-4月份,朱某某从老家来到杭州,前往陈某飞工作的营业部学习,并对陈某飞产生信任,后开始进行大笔资金往来。

2009年8月至2010年4月间,经母亲陈某银行转账,朱某某先后将资金分9次汇入陈某飞银行账户,累计462.4万元。期间,双方签订了三份书面合同、协议,分别为个人财产信托理财合同、个人信托合同以及相关法人股委托持股协议。

根据朱某某个人陈述,她在2009年9月通过母亲账号电汇给陈某飞100万元信托理财,陈某飞称用于大小非暗箱操作投资。合同上该有受托方王某军以及浙江金丰投资有限责任公司的单位名称及印章,陈某飞作为监管人签字,并盖有第三方财通证券经纪公司的印章。

2009年11月底,陈某飞声称他与上海金桥财务管理有限责任公司签署了750万元的“浦东金桥”法人股股权转让协议,询问朱某某是否有投资意向。在2009年12月至2010年4月,朱某某再次通过母亲账户转账7次共330万元。在签订相关协议中,交易对方及法人签名、单位印章等内容均已提前签好。

然而,经查证,陈某飞与朱某某及其母亲陈某代其签订的个人财产信托合同、个人信托合同、上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股委托持股(代持股)协议均不真实,相关合同、协议均系陈某飞伪造,涉及公司的单位名称均为编造,印章为非法获得。

同时,检察院对陈某飞获得被害人资金后的使用查证发现。其大部资金均转账至多个自然人的个人账户,用于归还陈某飞对外的个人欠款。

此后,朱某某发现被骗,即开始多次向陈某飞讨要资金。由于无钱支付,陈某飞在2010年11月逃离杭州,并一直断绝与外界联系。直至2019年8月,陈某飞在杭州市桐庐县某镇被公安机关抓获归案,逃亡时间接近9年。

被告人:所欠资金均为投资亏损

对于“设局”诈骗的情况以及检察院起诉书的指控,陈某飞本人并不认可。在审理中,陈某飞辩解称,他没有以非法占有为目的,其行为系为朱某某进行股票投资,所欠资金均为亏损。